Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
| 10 Eylül 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3673 Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/8/2012 tarihli ve 18866 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE KOSOVA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi, bundan sonra toplu olarak 'Yetkili Makamlar' diye anılacaktır, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine ilişkin bilgi değişimini karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır. MADDE 1 AMAÇ 1.1. Mutabakat Muhtırasının amacı karapara aklama veya terörizmin finansmanı ve bunlarla ilişkili suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişilerin soruşturulması ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak için işbirliğini geliştirmektir. 1.2. Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır. MADDE 2 KAPSAM 2.1. Yetkili Makamlar karapara aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen finansal işlemler veya karapara aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı suç faaliyetleri ile ilgili olabilecek sahip oldukları bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır. Buna göre, Yetkili Makamlar karapara aklama veya terörizmin finansmanı veya bunlarla ilişkili suç faaliyetleri ile bağlantılı finansal işlemler ve ayrıca bu suçlara karışan kişiler, şirketler veya kuruluşlarla ilgili, tek bir Yetkili Makam veya her iki Yetkili Makam tarafından yürütülen incelemeyle ilgili olabilecek bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır. Herhangi bir bilgi talebi, temel nedenlerine ilişkin kısa bir açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir. Talepte bulunan Yetkili Makam, talebi karşılayacak olan Yetkili Makam’a, asgari olarak, talebin sebebini, bilgilerin hangi amaçla kullanılacağını ve talebi alan Yetkili Makamın talebin kendi hukuk sistemine uyup uymadığına karar vermesini sağlayacak yeterlilikte bilgiyi vermelidir. 2.2. Talepte bulunan Yetkili Makam, aldığı bilgileri, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın üçüncü bir tarafa veremez ve idari, adli veya yargılama amaçlarıyla kullanamaz. Her iki Yetkili Makam da finansal kurumların veya herhangi bir kişinin, şirketin veya kuruluşun kimliğini bilgiyi veren Yetkili Makamın yazılı izni olmaksızın açıklamayacakları hususunda mutabıktırlar. Talepte bulunan Yetkili Makam, özellikle talebin acil olduğu durumlarda ve adli süreçleri hızlandırmak amacıyla, verilen bilginin başka amaçlarla kullanılması için cevapla birlikte izin verilmesini isteyebilir. 2.3. Yetkili Makamlar, diğer Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilginin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir. 2.4. Bu Mutabakat Muhtırası dolayısıyla elde edilen bilgiler gizlidir ve asgari olarak bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur. Bu Muhtıra kapsamında paylaşılan bütün bilgiler, bunların yalnızca izin verilen koşullarda kullanılmasını ve gizliliğini temin etmek üzere sıkı denetimlere ve koruma önlemlerine tabi tutulacaktır. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında paylaşılan bilgilere başka herhangi bir yetkili makamın, birimin ya da bölümün erişimi mümkün olmayacaktır. 2.5. Yetkili Makamlar, talepte yer alan aynı hususlar hakkında adli bir süreç başlatılmışsa, yardım etmekle yükümlü değillerdir. Bu tür durumlarda talepte bulunan Yetkili Makama yazılı bir açıklama yapılacaktır. 2.6. Talepler, ulusal yasal sisteme, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı ise reddedilebilir. Talebin reddine ilişkin sebepler talepte bulunan Yetkili Makama bildirilir. MADDE 3 İLETİŞİM 3.1. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir yetkili makamın tabi olduğu meri mevzuata uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır. 3.2. Yetkili Makamlar arasındaki bilgi değişimi mümkünse öncelikle Egmont Secure Web (ESW) kullanılmak üzere, güvenli bir yolla gerçekleştirilecektir. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim ingilizce olarak gerçekleşecektir. MADDE 4 DEĞİŞİKLİK Bu mutabakat muhtırası yalnızca yetkili makamların yazılı olarak anlaşması ile değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. MADDE 5 FESİH Bu mutabakat muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtırasının feshinin ardından, yukarıda yer alan tüm şart ve koşullar, fesih tarihinden önce bu mutabakat muhtırası kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler bakımından yetkili makamları bağlamaya devam edecektir. MADDE 6 YÜRÜRLÜK Yetkili makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. MADDE 7 ÇEVİRİ Bu Mutabakat Muhtırası iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır. YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, aşağıda imzası bulunan kişiler Yetkili Makamlar adına işbu Mutabakat Muhtırasını imzalamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti, Mali Suçları Kosova Cumhuriyeti, Mali İstihbarat Araştırma Kurulu Başkanlığı Birimi adına (MASAK) adına —————————————— ————————————— Mürsel Ali Kaplan Dardan NUHIU Başkan Başkan Kararın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız |