Malvarlığı dondurulan organizasyon ve kişiler
(1) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine istinaden, aşağıda belirtilen organizasyon ve kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.
İ)Adı : ALArd Al Jadidah Money Exchange Company
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları za) New Land Money Exchange Company
b) Al-Arü al-Jadeeda Exchange Company
c) Al Ardh Al Jadida
Ticari Kayıt Numarası 1
Adres : Ramadi Anber Bölgesi Irak, Hajin Deir Ez Zor,
Suriye, Şanlıurfa Türkiye, Tel: 9647807798905,
9648056112359, 9647905886647
2)Adı Soyadı : Mushtag Talib Zughayr al-Rawi
Doğum Tarihi za) 1964
b) 1969
Doğum Yeri 1-
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) Mushtag Talib al-Rawi
b) Mushtag Al-Rawi
c) Mushtag Talib Zughayr Al-Rawi
d) Mushtag Talib Zughayar
e) Mushtag al-Rawi
f) Abu Mus'ab al-Rawi
g) Mushtag Talib Zughayar Karhut al-Hashimi
Uyruğu 7
Pasaport Numarası .-
Ulusal Kimlik Numarası 1
Adres : Samsun Türkiye, Belçika, Tel: 9053537471039
3)Adı Soyadı : Umar Talib Zughayr al Rawi
Doğum Tatihi :a) 1970
b) 1971
Doğum Yeri : Irak
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları <a) Umar Talib Zughayr Karhoot al-Rawi
b) Abu Umar al-Rawi
c) Umar Mushtag Talib Zughayr Karhout Al-
Rawi
d) Umar Talib Zughayr al-Hashimi
e) Umr Talib Zehyr
f) Umar Talib al-Rawi
g) Umar Talkib Zughayr Al-Rawi
Uyruğu : Irak
Pasaport Numarası 1
Ulusal Kimlik Numarası 1
Adres : Samsun Türkiye, Mersin Türkiye, Al-Oa'im
Anbar Irak, Tel: 907816941101, 9647734097694
4)Adı Soyadı : Walid Talib Zughayr al-Rawi
Doğum Tarihi : 11 Kasım 1988
Doğum Yeri :
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları :a) Walid Talib Zghyr
b) Waleed Talib Zghair
c) Waleed Talib Zghayir Karhout al-Rawi
d) Abu Khalid al-Rawi
e) Walid Talib Zughayr al-Hashimi
Uyruğu :Jrak
Pasaport Numarası 2A11071547
Ulusal Kimlik Numarası ie
Adres : Abraj Al-Dawoodi Apartmanı, Al-Mansoor
Sokak, Al-Yarmouk Mahallesi, BağdatIRAK,
Teli oo 9647807890955, 96407707840824,
9647720364973
S)Adı Soyadı : Muhannad Mushtag Talib Zughayr al-Rawi
Doğum Tarihi :26 Aralık 1996
Doğum Yeri : Al-Oa'im, Irak
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) Muhanad Mushtag Talib
b) Muhannad Mushtag Talib
c) Muhannad Mashtag Talib
d) Muhannad Mushtag Zaghir
€) Mohanad M. Talib
f) Muhanad Muastag Talib Zughayar
g) Muhanad Mushtag Zughayar
Uyruğu : Irak
Pasaport Numarası 2411026914
Ulusal Kimlik Numarası :00167950 (Irak), 00639290 (Irak)
Adres : Bağdat Irak, Samsun Türkiye, Tel:
9647821757598,
Email: mohand.alrawii(ggmail.com
6)Adı Soyadı : Abd-al-Rahman “Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi Doğum Tarihi :1983 Doğum Yeri : Albu Kamal, Dayr as Zawr Vilayeti Suriye Kullandığı veya Bilinen Diğer adları za) Abd-al-Rahman al-Rawi
b) Abdul Rahman al-Rawi
c) Dr. Abdulrahman al Rawi
d) Abdal Rahman Ali al-Rawi
e) Abu Abd Al Rahman al-Rawi
Uyruğu : Suriye
Pasaport Numarası >
Ulusal Kimlik Numarası 1
Adres : Türkiye, Tel: 905050918587, 905515983567,
9647718635788, 9647715959705
T)Adı Soyadı : Muhammad Abd-al-Oadir Mutni Assaf al-Rawi Doğum Tarihi : 15 Nisanl1983 Doğum Yeri i-
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları :a) Muhammad “Abd-al-Oadir Matni
b) Muhammad Abdul Oadar Mutni
c) Mohammed Abdulgader Mâtnee
d) Mohammed Abdulgader Matni,
e) Abdul Kadir Mutni
p Abd al-Kader Mutni
g) Abu Abd-al-Çarim
Uyruğu v-
Pasaport Numarası : 62590897
Ulusal Kimlik Numarası i>
Adres : Erbil Irak
8)Adı Soyadı : Halima Adnan Ali
Doğum Tarihi : 10 Ekim 1986
Doğum Yeri 1
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları .-
Uyruğu : Kenya
Pasaport Numarası 1 A1659348
Ulusal Kimlik Numarası 125142129, 22536936, 30760317, 22645786 Adres : Mombasa, Kenya, Nairobi Kenya
(2) Söz konusu organizasyon ve kişiler hakkında malvarlıklarının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde bu Karar yürürlükten kaldırılabilir.