Malvarlığı dondurulan kuruluş ve kişiler
(1) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun “Yabancı devletlerce yapılan talepler” başlıklı 6 ncı maddesine istinaden, aşağıda adları belirtilen kuruluş ve kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.
1) Adı : Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi Kullandığı veya Bilinen Diğer Adları :a) Al Fay Company
b) Alfay Ticaret LTD. ŞTİ.
©) Al-Fay Company Ltd. for General Trading
and Tourism
d) Alfay Trade LTD. STI.
e) AlfayLTD.ŞTİ.
Ticari Kayıt Numarası 230914
VEN 20510599222
Adres : Semerciler, Sait Faik Sok. No:3, 54100
Adapazar/SAKARYA,
e-posta: alfayoffice(Dgmail.com
2) Adı Soyadı : Idrees Ali Awad ALFAY
YKN/VKN : 99986058150 / 0510283732
Doğum Tarihi : 01.07.1971
Doğum Yeri : Bağdat
Anne/Baba Adı : Hodood/Ali
Kullandığı veya Bilinen Diğer Adları : Idris Ali Awwad al-Fay Uyruğu : Irak Pasaport Numarası :-
Ulusal Kimlik Numarası i-
3) Adı Soyadı : Torahim Ali Awad ALFAY
YKN/VKN : 99365708850 / 0510487809
Doğum Tarihi : 01.07.1968
Doğum Yeri : Bağdat
Anne/Baba Adı : Hudud Ahmed / Ali Awad
Kullandığı veya Bilinen Diğer Adları : Ibrahim Ali Awwad al-Fay Uyruğu : Irak Pasaport Numarası ;-
Ulusal Kimlik Numarası :-
4) Adı Soyadı : Mohammad Alaa KHANFORAH
YKN/VKN : 99805729728 / 5480544713
Doğum Tarihi :01.01.1986
Doğum Yeri : Suriye
Anne/Baba Adı : Rakeah / Omar
Kullandığı veya Bilinen Diğer Adları : Alaa Khanfurah
Uyruğu : Suriye
Pasaport Numarası i-
Ulusal Kimlik Numarası :-
(2) Söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlıklarının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde bu Karar yürürlükten kaldırılabilir.